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查看PDF原文公告日期：2021-04-28
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 012 号宜宾五粮液股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会议决定，于 2021 年 6 月 18 日（星期五）9:00 召开公司 2020 年度股东大会。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八十七次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:00；（2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15－15:00。5、会议的召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：2021 年 6 月 11 日7、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 11 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。本次股东大会审议的《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。二、会议审议事项（一）议案名称1.2020 年度报告2.2020 年董事会工作报告3.2020 年监事会工作报告4.2020 年度财务决算报告5.2020 年度利润分配方案6.关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的议案7.关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案9.2021 年度全面预算方案10.关于第五届董事会增补董事的议案11.关于第五届监事会增补监事的议案12.关于第五届董事会增补独立董事的议案12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案12.03 选举郎定常先生为第五届董事会独立董事的议案公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。（二）议案内容的披露情况上述议案内容分别详见公司 2020 年 6 月 6 日、2020 年 8 月 28 日、2021 年4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届监事会第二十九次会议决议公告》《第五届董事会第七十八次会议决议公告》《第五届董事会第八十七次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》《关于预计 2021 年度日常关联交易及确认 2020 年度日常关联交易的公告》《公司章程》（2021 年 4 月）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。（三）特别提示1、《关于拟对进行修订的议案》属……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000858股吧 http://000858.h0.cn
公司名称：五粮液
股票代码：sz000858
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：白酒
所属地区：四川
公司全称：宜宾五粮液股份有限公司
英文名称：Wuliangye Yibin Co.,Ltd
公司简介：五粮液公司是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业，同时生产经营精密塑胶制品、大中小高精尖注射和冲压模具现代制造产业，以及生物工程为发展产业，药业工业、印刷业、电子器件产业、物流运输和相关的服务业的具有深厚企业文化的现代化企业集团。公司现已系统...
注册资本：38.8亿
法人代表：曾从钦
总 经 理：蒋文格
董 秘：蒋琳
公司网址：www.wuliangye.com.cn
电子信箱：000858-wly@sohu.com
